Что такое KYC. Верификация на бирже криптовалют.

Что такое KYC? 

Know your customer или KYC (с англ. знай своего клиента) — это обязательная проверка персональных данных при регистрации на бирже криптовалют. Она необходимо для получения постоянного доступа к услугам биржи. 

KYC или верификация, призвана обезопасить биржу от использования платформы в мошеннических схемах, отмывании денег клиентами биржи и спонсировании терроризма. 

После выявления вышеперечисленных правонарушений биржа вправе направить данные злоумышленников в правоохранительные органы. 

Также в связи с недавними изменениями в законодательстве, биржи буду обязаны предоставить информацию и для налоговых органов. 

2. Этапы прохождения верификации. 

Стандартная верификация происходит в 2 этапа: 

— Первый этап включает в себя стандартную регистрацию и минимальный набор персональных данных (имя, фамилия, почта, номер телефона). 

Как правило  разрешён ограниченный ввод средств. Но опять же не везде. Менее раскрученые биржи предоставляют свободный доступ к торгам и после прохождения 1го этапа верификации. 

— Второй этап проверки как правило включает, фотографии лица пользователя и документа удостоверяющего личность. 

После ее прохождения открываются торги и увеличивается лимит ввода и вывода средств. 

3. Список бирж не требующих верификацию по паспорту. 

Не смотря на то, что биржи с обязательным прохождением верификации являются самыми надёжными, есть биржи не требующие KYC. Клиенты, котрые хотят оставаться инкогнито и не желают предоставлять свои персональные данные, активно пользуются такими площадками. 

Но если Вы желаете оставаться инкогнито, то вполне можете воспользоваться услугами бирж без обязательного прохождения верификации. 

Ниже представлен список бирж не требующих верификации. 

1. Bybit
2. OKX